История изменений
Исправление kott, (текущая версия) :
а поподробней
На сколько я знаю, тут всё регулируется 173 фз, в котором банк в праве запрашивать документы об операции. Физлицу ничего не мешает нагородить всякую чушь (про дальних родственников, например) в ответ на этот запрос, лишь бы сам банк выглядел порядочным перед ЦБ.
Исходная версия kott, :
а поподробней