я вывожу деньги с биржи

Вопрос в том — а доказать это смогут?

То есть вопрос только в этом?

Вот тут, скорее всего, попали http://news.ngs.ru/articles/51640921/

Причём обе стороны. Похвастались...

я уже думаю подискать себе другой шарик

Феодалы не простят.

Если суммы мелкие, то всем пофиг.

Если крупные, то вопрос в том — с какого <> тебе на счёт поступили деньги?

Ну скажем 300 000 в год это много или мало?

Тогда в правоохранительные органы поступило несколько заявлений от потерпевших при покупке биткойнов. Из них следовало, что, перечислив деньги за криптовалюту через электронные кошельки, взамен они ничего так и не получили.

Ну все правильно, не надо было кидать.

Хз как сейчас, год-два назад налоговики интересовались при единовременном поступлении от 600к, как то переводил 300к, банк звонил получателю, интересовался действительно он ожидает поступления такой суммы, больше ничего

Вот тебе оффтоп про полицию: https://www.gazeta.ru/auto/2017/12/06_a_11080820.shtml#

Так что можешь делать что хочешь. Всем пофиг, пока не понадобится план выполнить, но тогда, если ты им подвернешься, то им тоже будет пофиг совершал ты преступления или нет.

А покупать золото в wow тоже преступление?

Как то прецедентов пока нет, но если ты попытаешься вернуть за него деньги, то есть совершить обратную сделку... то может и да.

Чиновники просто ещё не раскушали битки в качестве взяток.

Я просто оставлю это тут

https://forklog.com/sluzhba-bezopasnosti-ukrainy-izyala-u-osnovatelya-forklog...

Однако уже на следующий день после обыска с криптовалютного кошелька Ethereum, который принадлежал Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты ETH на адрес, который, по всей видимости, принадлежит сотрудникам СБУ.

Нужно ли говорить почему это звучит как наглая ложь?

А я считаю что есть про гебню говорят плохо, то это точно правда...

ССЗБ хранил кошельки в нешифрованном виде, итог закономерен

Тебя нет. Биржу да.

Это пустое место. Всем плевать.

Просто два оторванных от жизни дебила не умеют выводить деньги.

В стомиллионный раз сообщаю, что ньюсы нужно читать правильно. Особенно всяких там «коммерсантов», «рбк» и прочих.

Читать-то читаем, а выводы кто будет делать? Снова дядя Федя?

В ходе расследования выяснилось, что они занимаются и традиционной обналичкой через подставные фирмы... В местах проживания фигурантов дела сотрудники полиции обнаружили множество банковских карт различных кредитных учреждений, печати фирм-однодневок, копии и оригиналы паспортов номинальных директоров,

Но дело-то, конечно, в битке. Власти лютуют!

А зачем их выводить? Купи вещества или оплати месяцок летания в облаках.

В данном же случае производился на регулярной основе обмен криптовалют на реальные деньги в безналичной форме, что и было классифицировано как незаконная банковская деятельность».

не понимаю. Если криптовалюты не деньги, то как это может быть банковской деятельностью?

А зачем их выводить? Купи вещества или оплати месяцок летания в облаках.

А вообще да. Скоро просто напрямую битками будем рассчитываться и дело с концом.

отвратительно, когда либерастня регается на ЛОРе чтоб вести пропаганду.

Это где ты увидел пропаганду и кого ты назвал либерастней?

У тебя нацпольный ник его провоцирует :)

Если вы поняли, то я никак не обыгрываю характеры персонажей, но да эхо слушаю и в итоге взгляды у меня соответствуют.

Им шьют не только обналичку (то есть создание фирм однодневок) но и перевод битка в рубли, может дело в том что они делали это как сервис, для неопределенного круга лиц. Но в общем до кучи им приписывают и незаконную банковскую деятельность.

у тебя видите ли взгляды, а персонажу с авы потом повторно процедуру пришивания головы проходить

Я тебе объяснил его поведение, а чо ты там слушаешь или обыгрываешь — мне глубоко безразлично :)

Спасибо...

Дело в дырявой крыше

http://www.vsedela.ru/index.php?topic=3189.0

Вот я и делаю вывод, что любой кто перегоняет биток себе на карточку или ЯД получается рискует.

И ни кто не обсуждает этот момент, каждый видит то что он хочет видеть, ё.

каждый видит то что он хочет видеть

Среднестатистический человек эгоистичен, да.

Вот я и делаю вывод, что любой кто перегоняет биток себе на карточку или ЯД получается рискует.

Наоборот — кто массово скупает биткоин за фиат с коммисией. Тем более, если уже попался на более серьезном преступлении.

Чиновники просто ещё не раскушали битки в качестве взяток.

Недавно в Болгарии взяли сеть контрабандистов, которые биткоинами платили взятки таможенникам. Конфискованного хватило бы по текущему курсу погасить почти весь внешний долг страны.

Но в общем до кучи им приписывают и незаконную банковскую деятельность.

Они не первые. И в предыдущей истории, насколько я помню, тоже фигурировала обналичка крипты с мутным происхождением.

Как бы еще понять какая крипта имеет «мутное происхождение». Для меня она вся на асиках намайнена. Или если сам намайнил то не мутная?

https://www.quora.com/I-bought-an-old-used-computer-and-I-found-130-bitcoins-...

То есть то что я вывожу деньги с биржи преобразуя биток в рубль это меня посадят?

Здесь тебя за все посадят, так или иначе. Уезжай в нормальную страну.

Куда например? Чтобы не выдали))) На острова эти, где Полонский тусил?

Ну типа того. Если правильно все сделать и выдавать не надо будет, не запросят.

У Павленского спроси, он знает =)

Я даже больше скажу: думаю, данный регистрант производит сексуальные домогательства скотинки телепатическим образом.

А я не догадался. А ведь может...

Иди подрочи на хроники с воплями своего фюрера, Адольфик.

ты аж рассмешил меня.

Ну вот никогда и опять снова